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Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Nãeste fazer este exame por urina em Argumento usando exames (ex. USG) qual necessitam de ingestãeste de água de modo a manter a bexiga cheia.
De pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
As ordens por prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
As luzes na cidade anunciam qual o Natal já chegou. É nesta época do ano de que este espÃrito natalino faz aflorar alguns Destes sentimentos mais nobres. Presentemente iremos contar histórias de vizinhos, organizações e companhias que fizeram da solidariedade missão por vida
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Em decisãeste de que negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento de propinas para a compra por decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney por que não verificar aqui diz amei isso de que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Aviso penal.
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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público não podem possibilitar ser classificadas saiba como "genéricas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".