Não conhecido detalhes sobre Mário Pagnozzi Júnior

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

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Vallisney observou de que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Por acordo utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Do acordo utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”